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Las acusaciones contra Nicolas Leoz y los miembros de la Conmebol

El 27 de mayo de 2015 será visto como un día histórico en el mundo del fútbol. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra 9 miembros de la FIFA y 4 ejecutivos de empresas de marketing deportivo por chantaje, fraude electrónico y lavado de dinero. Entre los acusados está el ex-presidente de la Conmebol Nicolás Leoz, otros dirigentes sudamericanos tales como el uruguayo Eugenio Figueredo, el venezolano Rafael Esquivel y los ejecutivos Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis.

Además de estos acusados también incluyen a Co-conspiradores, de los cuales no se divulga el nombre en el documento, pero varios de ellos son identificados como miembros de la Conmebol y de sus diferentes federaciones.

Presentamos algunas de las principales acusaciones relacionadas con Leoz presentadas por el Departamento de Justicia. Pueden leer la acusación completa aquí:

Copa América 1987-2011

  • La empresa brasileña Traffic de marketing deportivo acuerda con la Conmebol pagar 1,7 millones de dólares por los derechos de transmisión de la Copa América 1987.
  • En 1991 Traffic acuerda con la Conmebol pagar US$ 2,2 millones por los derechos de cada Copa América entre 1993 y 1997.
  • A la hora de la firma del contrato no se presenta Nicolás Leoz, quien exigió a Traiffc un pago de coima por el contrato (el monto no se establece en la acusación, se estima que era un monto en dólares de seis cifras). Tras acordar este pago Leoz firma el contrato
  • Leoz exigía pagos adicionales antes de la disputa de cada edición de la Copa América desde 1993 hasta el 2011. Este monto pagado por Traffic llegó a superar el millón de dolares.
  • El valor de los derechos de cada edición de la Copa: 2004 = US$ 12 millones, 2007 = US$ 15 millones, 2011 = US$ 20 millones.
  • Otros miembros de la Conmebol, incluyendo a Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana y también acusado, exigieron a Traffic pago de coimas. Esquivel pidió un millón de dólares a cambio de apoyar a Traffic para obtener los derechos de la Copa América 2007 a jugarse en Venezuela, y pidió otro millón cuatro años después por las ganancias obtenidas.
  • La Asociacion del Fútbol Argentino (AFA) recibía millones de dólares de Traffic (a través de un dirigente intermediario nombrado como Co-Conspirador 10) en cada edición de la Copa América para que la asociación ponga en cancha a los mejores jugadores del país.
  • El pago de Traffic al Co-conspirador 10 se realizaba a través de una agencia de viajes, para que no figure que la AFA recibía el pago.
  • El co-conspirador 10 exigió una coima de siete cifras por la disputa de la Copa América 2011 en Argentina, la cual se pagó directamente a la compañía Torneos para cubrir una deuda existente de la AFA con la empresa.
  • El intermediario encargado de realizar los pagos de Traffic a los dirigentes, especialmente a Nicolás Leoz era José Marguiles.
  • En el 2010 la Conmebol terminó la relación con Traffic y firmó un contrato con la compañia Full Play de los hermanos Jinkis por los derechos de las futuras ediciones de la Copa América.

Copa Libertadores

  • Desde 1997 la Copa Libertadores tuvo un sponsor principal: Toyota de 1998 al 2007, Banco Santander desde 2008 a 2012 y Bridgestone de 2013 a 2017.
  • Toyota pagó US$ 35 millones, Santander pagó US$ 40 millones y Bridgestone US$ 57 millones por el derecho de ser auspiciante principal de la Copa.
  • Estos contratos fueron arreglados a través de una compañia de marketing deportivo nombrada como Empresa de Marketing Deportivo A en la acusación.
  • Esta misma empresa pagó en el 2000 US$ 56 millones por los derechos de patrocinio de la Libertadores desde 2001 hasta 2007.
  • Leoz exigió a la Empresa “A” el pago de coimas a cambio de mantener su apoyo y estableció la forma para realizar los pagos, algunas veces directamente a su cuenta personal y otras desviando los fondos correspondientes a la Conmebol a su cuenta particular.
  • Para esconder el pago ilicito Leoz en algunos casos hacía figurar el pago por motivos de un “contrato de consultoría” inexistente. Esto lo hizo en un pago recibido en el año 2010 para no levantar sospechas de lavado de dinero.
  • En el 2006 Leoz indicó al encargado de la Empresa “A” que transfiera US$ 2 millones que correspondían al pago para la Conmebol a sus cuentas particulares en Paraguay y Suiza.
  • Además de Leoz, otro dirigente nombrado como Co-conspirador 8 exigió un pago anual de US$ 400.000 desde el 2008 por la firma del contrato con Banco Santander.

Copa América 2015-2023 – Copa América Centenario

  • Entre 2009 y 2010 6 de los 10 presidentes de la Conmebol formaron un bloque para tomar control sobre las decisiones comerciales de la Conmebol. Este grupo tenía contacto directo con los hermanos Jinkis, dueños de Full Play.
  • En el 2011 Full Play firmó un contrato por los derechos de la Copa América en 2015, 2017 y 2023
  • Traffic demandó a la Conmebol por haber otorgado los derechos de transmisión de la Copa América 2015 a  Full Play. Para retirar la demanda Torneos, Full Play y Traffic acordaron formar una nueva compañía y a través de ella firmar un nuevo contrato por los derechos de transmisión de las Copas entre 2015 y 2023. La empresa se pasó a llamar Datisa.
  • Uno de los requisitos para formar la empresa era que Traffic aporte US$ 10 millones para pagar proporcionalmente las coimas que las otras dos empresas ya habían entregado a los miembros de la Conmebol.
  • 4 días después de la formación de la compañia firmaron un contrato con la Conmebol por los derechos comerciales de la Copa América 2015, 2017 y 2023 y la Copa América Centenario por un valor de US$ 317 millones.
  • Datisa también acordó pagar US$ 100 millones en concepto de coimas: US$ 20 millones por la firma del contrato y US$ 20 millones por cada edición disputada.
  • El pago de los US$ 20 millones se dividía así: US$ 3 millones al presidente de la Conmebol y a los presidentes de la AFA y la CBF, US$ 1,5 millones a cada presidente de federación miembro de la Conmebol y US$ 500.000 a otro miembro de la Conmebol.
  • Los hermanos Jinkis crearon una compañia en Panama llamada Bayan Group S.A. con el único propósito de pagar las coimas correspondientes. José Marguiles también fue intermediario de los pagos de coima a través de sus empresas.
  • Datisa pagó unos US$ 10 millones adicionales a la Concacaf por los derechos comerciales de la misma en la Copa América Centenario.
  • Del total de US$ 110 millones a pagarse en coimas por estas ediciones de la Copa América unos US$ 40 millones ya fueron entregados.

Otras acusaciones y datos relevantes

  • En el 2012 Leoz tenía una cartera de inversiones valuada en US$ 40 millones a cargo de un asesor financiero en Nueva York.
  • Eduardo Figueredo aplicó en Estados Unidos un pedido para obtener la nacionalidad norteamericana, pero no rindió el examen oral y escrito porque declaró que padecía de demencia senil. El figuraba como dueño de una tienda de rocas decorativas en California y no como miembro de la Conmebol.

Disclaimer: el texto es traducción directa de las acusaciones,cuyo link se encuentra en el artículo. No representa opinión de Cancha Chica.

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